(相关资料图)
证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2022-091 宝鼎科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司” )第五届监事会第三次会议于 2022 年 12 月 14 日上午 10:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 12 月 11 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事 3 人,实到表决监事 3 人,会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核,监事会认为:本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 监 事 会关键词: 宝鼎科技: 第五届监事会第三次会议决议公告